Как собрать досье на контрагента

Региональные налоговики порекомендовали шесть общедоступных сайтов, которые могут быть полезны при проверке контрагентов.

Так, для поиска информации, необходимой для самостоятельной оценки рисков при выборе контрагента, можно воспользоваться:

– сервисом «Прозрачный бизнес» (https://pb.nalog.ru/index.html). Здесь можно скачать выписку из ЕГРЮЛ, а также получить информацию о наличии задолженности по уплате налогов в размере от 1 000 руб., которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю, о непредставлении налоговой отчетности более года, о сумме недоимок и задолженности по пеням и штрафам, о наличии налоговых правонарушений и многое другое;

– банком данных (https://fssp.gov.ru/iss/ip/) исполнительных производств – здесь можно проверить, есть ли у потенциального контрагента непогашенные задолженности по исполнительным листам;

– картотекой (https://kad.arbitr.ru/) арбитражных дел  – для проверки наличия судебных споров, в которых участвует ваш контрагент;

– сайтом (https://www.reestr-dover.ru/)  Федеральной нотариальной палаты  – чтобы проверить актуальность нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;

– реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (таким как, например, Росалкогольтабакконтроль (https://fsrar.gov.ru/licens/reestr)) – для проверки наличия у контрагента необходимой лицензии;

– сайтом (https://сервисы.гувм.мвд.рф/?sid=2000) ГУ по вопросам миграции МВД России – чтобы удостовериться в действительности российского паспорта лица, подписывающего договор.

Также вы можете попросить контрагента предоставить вам сведения из раздела личного кабинета «Как меня видит налоговая». Через личные кабинеты юрлица и ИП на сайте ФНС теперь можно обмениваться с контрагентами данными о финансово-хозяйственной деятельности.

Дело в том, что в личных кабинетах в разделе «Как меня видит налоговая» появились две вкладки – «Показатели финансово-хозяйственной деятельности» и «Показатели для партнеров». В них отражаются показатели, которые налоговики используют при выборе налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля перед включением в план проверок.

Теперь через ЛК можно попросить контрагента предоставить эти данные о себе. Для этого нужно найти интересующую вас организацию или ИП по наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя. После этого можно будет отправить контрагенту запрос на добавление в «друзья». По аналогии с тем, как это делается в обычных соцсетях. Контрагент может отклонить запрос или добавить вас в «друзья». В последнем случае вы получите доступ к показателям его финансово-хозяйственной деятельности. Таким же способом можно предоставить контрагенту данные о себе.

В сервисе «Как меня видит налоговая» по всем показателям доступны сведения за прошедший год, по некоторым – и за текущий. Данные актуализируются ежемесячно.